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掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准 作者:武汉知名刑事辩护律师    文章来源:www.whxs027.com    点击数:    更新时间:2024/2/27

掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准根据最新司法解释有所调整。以下是具体的立案标准:

1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的价值在三千元至一万元以上;

如果个人一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,再次实施相同的行为也构成立案条件;

2.对于特定类型的犯罪所得,如电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,掩饰隐瞒这些物品的行为将更容易被立案;

3.如果掩饰隐瞒犯罪所得的行为导致上游犯罪无法及时查处,并且造成了公私财物的损失无法挽回,这将被视为一种加重情节,有助于立案;

4.对于那些认罪、悔罪、协助退赃、退赔,特别是对于情节较轻的情况,可以考虑不起诉或者免予刑事处罚。

综上所述,掩饰隐瞒犯罪所得罪的立案标准不再是单纯的金额限制,而是结合了多种因素,包括行为人的历史、涉案物品的性质以及造成的后果等因素综合判断。这一变化旨在更有效地打击洗钱犯罪,并与国际标准接轨。

法律依据:

《刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的;

处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


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